Если вы случайно нашли чемодан с деньгами

Любимый вопрос, учитывая что мы частенько отслеживаем странные финансовые обороты и стараемся их вести по всей европе, если они как то пересекаются с нашими контрльными зонами, но давайте представим на минуту, что вам продали машину, и в ее багажнике вы через месяц другой обнаружили чемодан забитый банкнотами. Что с ним делать..

Конечно это больше напоминает забавный сюжет из какого нибудь остросюжетного фильма с погонями, преследованием и крутым главным героем. Но вместо всего этого есть вы и чемодан.

Как вы можете применить это для себя.

Если бы это было какое-то сокровище или драгоценность, вы обязаны были бы отдать 20% от ее стоимости государству и легально оставили бы его себе, продали бы потом или подарили.
Но с деньгами все не просто, деньги по-умолчанию принадлежат банковской системе, и просто найти и потерять их абсолютно никак нельзя.

Если вы принесете чемодан с деньгами, в котором запросто может оказаться 500 тыс и более, вы рискуете завязнуть в деле, которое вам ни сколько не позволит ими воспользоваться.
Обычно это какие-то расследования, которые привязаны к отдельным денежным трафикам, и вас касатся они не должны. Как вы поступите, и как можете поступить.

Вы конечно же можете спрятать сумму в любом удобном для вас месте, можете даже оставить в чемодане, но я бы этого делать не советовал. Из рабочего опыта скажу, что многие чемоданы созданные специально для переноса денег, из одной организации в другую оборудованы спящим пилингатором. И в зависимости от того, кто является владельцем этой суммы, вы можете вернувшись в свой тайник не обнаружить вашей находки, или же вовсе придти домой,где все окажется перевернуто верх дном.

Вторая проблема, это как потратить средства не привлекая внимания.
Мы не знаем кто и что делал с этими деньгами, некоторые могут быть помечены, особенно если прошлый владелец получил их незаконно. Нести куда бы то ни было данную находку я вам очень не рекомендую,но что вы можете сделать,это пойти в любое место торгующее драгоценными камнями,взяв только 1 купюру из каждой пачки.

Там вы можете найти человека, который быстро отличит подлинность купюр, и учитывая что они часто работают с различными незаконными заказами, они не сообщат о вашей находке, если только вы не захотите за нее сразу что-то получить в их магазине.

Итак, как миниум 1 способ быстро понять фальшивые ли банкноты попали к вам в руки у вас есть. Если банкноты фальшивые, вы можете прикупить за них какую-то мелочь, банк человеку,который их принесете обязан будет обменать их на реальные,быть может в меньшем количестве. Не покупайте ничего с высокой бухгалтерией, и не привлекайте внимание к их настоящему владельцу.

А что если деньги подлинные. Мы не знаем их историю, лишь специальные органы и финансовые мониторинги могут отследить историю каждой отдельной банкноты, но это достаточно муторное занятие. Конечно вы можете пойти в любой магазин и начать понемногу их расходовать. Но есть более практичное решение.

Вам требуется арендовать много бизнес точек. Так много как получится.
А все остальные деньги вам требуется раздать, например посредством акций или лотереи.
Проводить лотереи часто не запрещено, учитывая что нет быстрого способа определить конечного владельца при промежуточном обращении банкнот. (Повторюсь, так можно делать только с подленными, настоящими деньгами, если вы попробуете провернуть подобное с пустышками, вас запросто можнобудет привлеч за формирование теневой экономки)

Во время лотерей вам нужно создать простой конвейер. Человек приходит, меняет то что у него есть на руках на продукты, товары услуги. И в обмен получает примерно столько же но с лотереи. Вы конечно же уплатите налоги, но в том то и суть, узаконить любую находку, особенно если это чемодан с деньгами, можно только если вы замените ее другими деньгами и выплатите налоги. Для чего и требуется некоторое число мелкокалиберного бизнеса.
Лотереи повзолят привлечь огромное внимание потенциальных клиентов,и вы просто распределите все найденные деньги между всеми клиентами, которые в будущем потратят их где-то еще, сами же получите обычные купюры из банковских терминалов и кассовых апаратов. Так вы исключите свое участие из любых расследований,если боитесь становится тем же свидетелем по любым делам.

Такие случаи достаточно часто встречаются, но не такие, что вы находите тонну денег на ровном месте. Но вот бывает так, что вам платят большой банкнотой, и у вас нет возможности ее проверить, а она может оказаться как поддельная, так и связанная с чем-то нелегальным, и вы об этом знать даже не можете.
Зато обезопасить себя всегда можете, по примеру расписанному выше.

Кто-то бы сказал, так если вдруг вы находите большие суммы, просто лежащие под ногами, например под полом вашего нового дома, а некоторые опг часто прячут деньги в новостройках, то вам всего-то требуется перевезти их в офшор и закинуть на банк счета закрытых банков. Есть и такие конечно. Но вот только все зависит от суммы это раз, и два, если вы будете прятать деньги государства от этого государства, то вам такая стратегия добра не принесет. Скорее всего в случае обнаружения вас сделают причастным к каким-то преступлениям совершенным другими лицами.
Нельзя прятать что-то в надежде, что это не найдут, если речь о чем-то дорогом.
Ваша задача не спрятать как в случае "стирки" а рассредоточить, чтобы вы не были владельцем, конечным получателем выгоды. Не ваши деньги, и вы лишь временно их использовали, вот в чем задача. Через аэропорт, если вы хотите спрятать деньги в Белиз, вы больше чем 100 тыс не пронесете никак. Других способов грамотно покинуть границу и попасть куда требуется не сделав ничего лишнего, если вы не являетесь преступником у вас скорее всего не получится. Поэтому будучи законопослушным гражданином, прятаться и прятать ничего не стоит. Вы закон не нарушали, но в то же время оказались в подвешенном состоянии.

Поэтому если так получилось, а сейчас это может быть чаще чем вы думаете, вы должны раздать деньги, выменяв их на что-то другое или те же деньги, тогда вам нужен бизнес, много маленьких точек. Быстрая аренда. И Лотерея.

Но ничего дорогого не покупайте за эти деньги, никому их не дарите и не заносите в банк.
Как только вы сделаете что-то из этого, вы автоматически станете соучастником, даже если ваша вина при этом не будет доказана. Это потом в судебном порядке, следствие вынудят изучить обстоятельства, при которых вы стали обладателем этой суммы.

Теперь что касательно налоговой. Налоговая не будет вам препятствовать, но если вы сделаете что-то странное, например занесете деньги на счет, или оформите документ на имущество, приоберетение,сделаете что-то спонтанно,вас обязательно спросят как вы этого смогли добится при вашей зарплате. Вернемся к тому, почему тратить что-то нужно лишь после того, как вы арендовали бизнес. Аренда уникальна тем, что имеет различные отсрочки, и первое время страый арендатор может числится владельцем, а вы совладельцем.
Что по сути не дает возможности разделить вашу и его бухгалтерию, так как она будет привязана к предприятию. В течении этого времени вы конечно же можете большую часть денег разменять с старым владельцем через круг его клиентов. Превращая 1 большую сумму в 100 мелких поступлений с которых вы сможете уплатить налог, и при этом конечная суммапо налогам будет соответствоать общей сумме налогов за всю сумму.
Но это не вызовет подозрений,потому что при совсместной бухгалтерии и столь же совместных расходах вы можете свободно управлять личным оборотом,при условии что держите кассу в порядке.

Если вы не хотите привлекать внимание всяких других сторон к тому, что вы резко стали арендовать бизнес,просто устройтесь работником в это предприятие, и уже потом будучи работником обсудите вопрос с владельцем.

Ну а если вы каким-то незаконным путем смогли заполучить миллион долларов или более, например на мошенничестве. То помните, вы можете очень многими способами исхитрятся, чтобы "почистить" эти средства. Но аналитическая и интеллектуальная среда уже предсказала все эти шаги, умные системы, датчики, камеры, а так же "трейл" код, который каждую копейку комиссии превращает в систему координат, которая предскажет любой ваш последующий шаг, вероятнее всего не позволит вам долгое время гулять на свободе.
С каждым вашим шагом, который будет задокументирован в специальной графе, умный алгоритм будет исключать все больше ваших опций, пока не останется лишь одна, указывающее время и место следующей вашей сделки или транзакции, и там вас уже будут ждать. 
Все это конечно же закрытая информация и не будет освещаться массово,но уже совсем скоро каждая транзакция будет видна на глобальной карте, в любой момент времени.
Вне зависимости того, наличка это или дигит.

Как минимум у нас в Европе.
Так что не преступайте закон, если не хотите быть пойманными на ошибках,которых человеку невозможно избежать. И помните, что вашу деятельность отслеживает не человек, не офис и не бюро, а ИИ. И благодаря передовым алгоритмам распознавания сделок, даже темных,даже случайных, даже в сети, он быстро предскажет любой ваш шаг, вне зависимости подумали ли вы уже о нем, или еще только подумаете.

К ознакомелнию.

Благодарю за ознакомление.